Convocatoria de Junta General Ordinaria - 27 Septiembre 2018

MARIE CLAIRE, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

 Conforme a la decisión adoptada en el día de hoy por el Administrador Único de MARIE CLAIRE, S.A. (la “Sociedad”), me es grato convocarle a la reunión de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la Sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 27 de septiembre de 2018, a las 12:00 horas, en el domicilio social, situado en Borriol, (Castellón), Polígono Industrial Borriol, Parcela A-1, Carretera CV-10, y, en segunda convocatoria, si fuera necesario, el día 28 de septiembre de 2018, en el mismo lugar y hora, a fin de tratar los asuntos comprendidos en el siguiente:

 ORDEN DEL DÍA

 Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2018.

 Segundo.-  Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social de la Sociedad, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2018.

 Tercero.-  Aplicación, en su caso, del resultado obtenido por la Sociedad durante el ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2018.

 Cuarto.-  Nombramiento o reelección, en su caso, de los auditores de cuentas.

 Quinto.-  Modificación del artículo 13º de los Estatutos Sociales relativo al anuncio de convocatoria de la Junta General.

  Sexto.-Ruegos y preguntas.

  Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.               

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar, expresamente, el derecho de los accionistas a solicitar, hasta el séptimo día anterior previsto para la celebración de la Junta, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

 Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas, todos ellos correspondientes a las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de marzo de 2018.

 Se hace, igualmente, constar el derecho de todos los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma gratuita, el informe redactado por el órgano de administración sobre la propuesta y justificación de la modificación del artículo 13º de los estatutos sociales.

 En Borriol, a 3 de agosto de 2018 - D. Silvestre González Diago, en representación de BENACANTIL INVERSIONES, S.L., Administrador Único de MARIE CLAIRE, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria – 29 Septiembre de 2017

MARIE CLAIRE, S.A. 

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Conforme a la decisión adoptada en el día de hoy por el Administrador Único de MARIE CLAIRE, S.A. (la “Sociedad”), me es grato convocarle a la reunión de la Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 29 de septiembre de 2017, a las 12:00 horas, en el domicilio social, situado en Borriol, (Castellón), Polígono Industrial Borriol, Parcela A-1, Carretera CV-10, y, en segunda convocatoria, si fuera necesario, el día 30 de septiembre de 2017, en el mismo lugar y hora, a fin de tratar los asuntos comprendidos en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2017.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social de la Sociedad, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2017.

Tercero.- Aplicación, en su caso, del resultado obtenido por la Sociedad durante el ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2017.

Cuarto.- Nombramiento o reelección, en su caso, de los auditores de     cuentas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar, expresamente, el derecho de los accionistas a solicitar, hasta el séptimo día anterior previsto para la celebración de la Junta, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.
Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas, todos ellos correspondientes a las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de marzo de 2017.

En Borriol, a 3 de agosto de 2017 – D. Silvestre González Diago, en representación de BENACANTIL INVERSIONES, S.L., Administrador Único de MARIE CLAIRE, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria – 29 Septiembre de 2016

MARIE CLAIRE, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Conforme a la decisión adoptada en el día de hoy por el Administrador Único de MARIE CLAIRE, S.A., me es grato convocarle a la reunión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de MARIE CLAIRE, S.A. que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 29 de septiembre de 2016, a las 12:00 horas, en el domicilio social, situado en Borriol, (Castellón), Polígono Industrial Borriol, Parcela A-1, Carretera CV-10, y, en segunda convocatoria, si fuera necesario, el día 30 de septiembre de 2016, en el mismo lugar y hora, a fin de tratar los asuntos comprendidos en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Individuales y Consolidadas de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2016.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social de la Sociedad, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2016.

Tercero.- Aplicación, en su caso, del resultado obtenido por la Sociedad durante el ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2016.

Cuarto.- Nombramiento o reelección, en su caso, de los auditores de cuentas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar, expresamente, el derecho de los accionistas a solicitar, hasta el séptimo día anterior previsto para la celebración de la Junta, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas, todos ellos correspondientes a las Cuentas Anuales Individuales y Consolidadas de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de marzo de 2016.

En Borriol, a 4 de agosto de 2016 – D. Silvestre González Diago, en representación de BENACANTIL INVERSIONES, S.L., Administrador Único de MARIE CLAIRE, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria – 28 Septiembre de 2015

MARIE CLAIRE, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Conforme a la decisión adoptada en el día de hoy por el Administrador Único de MARIE CLAIRE, S.A., me es grato convocarle a la reunión de la Junta General Ordinaria de MARIE CLAIRE, S.A. que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 28 de septiembre de 2015, a las 12:00 horas, en el domicilio social, situado en Borriol, (Castellón), Polígono Industrial Borriol, Parcela A-1, Carretera CV-10, y, en segunda convocatoria, si fuera necesario, el día 29 de septiembre de 2015, en el mismo lugar y hora, a fin de tratar los asuntos comprendidos en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales y consolidadas de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2015.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2015.

Tercero.- Aplicación, en su caso, del resultado obtenido por la Sociedad durante el ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2015.

Cuarto.- Nombramiento o reelección, en su caso, de los auditores de     cuentas.

Quinto.- Modificación del artículo 2 de los estatutos sociales relativo al objeto social con el fin de ampliarlo para contemplar la fabricación de productos textiles con fines sanitarios.

Sexto.-  Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar expresamente el derecho de los accionistas a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas, todos ellos correspondientes a las Cuentas Anuales Individuales y Consolidadas de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de marzo de 2015.

Del mismo modo, conforme al artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe del administrador único sobre la misma, así como a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Borriol, a 30 de julio de 2015- D. Silvestre González Diago, en representación de BENACANTIL INVERSIONES, S.L., Administrador Único de MARIE CLAIRE, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria – 26 Septiembre de 2014

MARIE CLAIRE, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Conforme a la decisión adoptada en el día de hoy por el Administrador Único de MARIE CLAIRE, S.A., me es grato convocarle a la reunión de la Junta General Ordinaria de MARIE CLAIRE, S.A. que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 26 de septiembre de 2014, a las 12:00 horas, en el domicilio social, situado en Borriol, (Castellón), Polígono Industrial Borriol, Parcela A-1, Carretera CV-10, y, en segunda convocatoria, si fuera necesario, el día 27 de septiembre de 2014, en el mismo lugar y hora, a fin de tratar los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día:

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales y consolidadas de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2014.

Segundo.– Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2014.

Tercero.- Aplicación, en su caso, del resultado obtenido por la Sociedad durante el ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2014.

Cuarto.–  Nombramiento o reelección, en su caso, de los auditores de cuentas.

Quinto.- Reducción del capital social para compensar pérdidas de ejercicios anteriores por importe de 7.360.000 euros mediante la disminución en 23 céntimos de euro del valor nominal de la totalidad de las acciones en base al balance de cierre del ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2014. Aplicación previa de la totalidad de las reservas voluntarias que ascienden a 12.700.523 euros así como de un importe de 527.296 euros de la reserva legal para compensar resultados negativos de ejercicios anteriores todo ello de conformidad con lo exigido por el artículo 322.2 LSC. Consiguiente modificación del art. 7º de los estatutos sociales relativo al capital social.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar expresamente el derecho de los socios a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma así como el Informe de gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas, todos ellos correspondientes a las Cuentas Anuales Individuales y Consolidadas de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de marzo de 2014.

Del mismo modo, conforme al artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe del administrador único sobre la misma, así como a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Borriol, a 30 de julio de 2014- D. Silvestre González Diago, en representación de BENACANTIL INVERSIONES, S.L., Administrador Único de MARIE CLAIRE, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria – 20 Septiembre de 2013

MARIE CLAIRE, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Conforme a lo acordado por el Consejo de Administración de MARIE CLAIRE, S.A. en su acuerdo de fecha 25 de julio de 2013 y de acuerdo con lo previsto en el artículo 12 de los Estatutos Sociales, me es grato convocarle a la reunión de la Junta General Ordinaria de MARIE CLAIRE, S.A. que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 20 de septiembre de 2013, a las 12:00 horas, en el domicilio social, situado en Borriol, (Castellón), Polígono Industrial Borriol, Parcela A-1, Carretera CV-10, y, en segunda convocatoria, si fuera necesario, el día 23 de septiembre de 2013, en el mismo lugar y hora, a fin de tratar los asuntos comprendidos en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales y consolidadas de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2013.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2013.

Tercero.- Aplicación, en su caso, del resultado obtenido por la Sociedad durante el ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2013.

Cuarto.- Nombramiento o reelección, en su caso, de los auditores de cuentas.

Quinto.- Deliberación y, en su caso, cese y nombramiento de consejeros. Modificación, en su caso, de la estructura del órgano de administración y consiguiente modificación de los artículos 25, 27, 28, 29 y 30 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar expresamente el derecho de los socios a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, el Informe de gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas, todos ellos correspondientes a las Cuentas Anuales Individuales y Consolidadas de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de marzo de 2013.

En Borriol, a 25 de julio de 2013- D. Silvestre González Diago, Presidente del Consejo de Administración de MARIE CLAIRE, S.A.


x

Promoción EASYFIT¡Apúntate a nuestra newsletter y recibe un panty EASYFIT® de regalo*!